СБУ заблокировала канал контрабанды через линию разграничения, по предварительной информации, прибыль нарушителей составила более 20 миллионов долларов США.
По данным Службы безопасности Украины, обыски провели в офисных помещениях в Мариуполе.
Сообщается, что организовали противоправный механизм две жительницы Донецка. Схема была под видом экспорта продуктов питания украинского производства и медикаментов известных иностранных брендов в одну из стран Южного Кавказа, транзитом через Россию», – говорится в сообщении. После пересечения российской границы маршрут отправлений резко меняли и незаконно переправляли продукцию на временно оккупированную территорию Донецкой области. Налоги и сборы от продажи товаров шли на содержание бандформирований и оккупационных администраций.
«По данным следствия, товары отгружали в адрес подставных фирм. А чтобы «прикрыть» сделку документально, организаторы привлекли как «партнера» подконтрольное юридическое лицо из реального сектора экономики Украины. Таким образом, создавалась видимость законной внешнеэкономической деятельности», – поясняют в СБУ.
Соорганизатора преступной схемы поймали «на горячем», когда она прибыла из Донецка для ведения переговоров с «партнерами» по дальнейшим незаконным поставкам продукции в «ДНР».
В ходе проведенных обысков в офисных помещениях в Мариуполе и по месту временного проживания злоумышленницы в Киеве изъяли компьютерную технику и мобильные телефоны с доказательствами противоправной деятельности, а также бухгалтерскую документацию финансово-хозяйственной деятельности предприятий, привлеченных к незаконной схеме.
Сейчас злоумышленнице сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 258-3 (содействие деятельности террористической организации) Уголовного кодекса Украины и решается вопрос об избрании ей меры пресечения.
Ранее сообщалось, что в Украине задержали военного шпиона и двух боевиков, воевавших под Мариуполем.
