Преступная группа, которая занималась отмыванием денег через конвертационный центр, действовала на территории Мариуполя, сообщает MRPL.CITY со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Донецкой области.
Конвертационный центр преступная группа образовала на территории Мариуполя и Харькова в течение 2015-2016 годов. В состав группы входили организатор, руководивший работой центра в Мариуполе, помощник организатора, который руководил «конвертом» в Харькове, и еще один гражданин.
«Целью центра было создание фиктивных предприятий, а также осуществление действий по прикрытию деятельности по незаконному формированию субъектами хозяйственной деятельности налогового кредита по налогу на добавленную стоимость. Участники преступной группы получали реквизиты фиктивных предприятий, информацию о перечислении средств на счета этих фирм, собирали документы от клиентов конвертационного центра и выводили деньги со счетов в наличные», - говорится в сообщении.
Правоохранители задержали троих лиц, причастных к деятельности конвертцентра, в том числе и организатора. Во время обысков были изъяты незаконно выведенные в наличные денежные средства в сумме 1 миллион 150 тысяч гривен и 7,5 тысячи долларов США, а также печати и финансово-хозяйственные документы фиктивных предприятий.
В настоящее время решается вопрос об объявлении о подозрении организатору конвертационного центра и его соучастникам, применение к указанным лицам меры пресечения в виде ареста. Устанавливаются должностные лица ГФС в Донецкой области, причастные к функционированию конвертационного центра.
