Семи сотрудникам таможни Донецкой области объявлено подозрение в содействии незаконным поставкам товаров на неподконтрольные территории, четверо из них задержаны, передает MRPL.CITY.
Прокуратура Донецкой области сообщила о том, что была раскрыта схема поставки товаров на временно неподконтрольную территорию при содействии должностных лиц таможенных органов. Следственные действия ведутся относительно семи должностных лиц.
При их содействии была налажена схема незаконного возмещения НДС и вывоз товаров в Донецк.
Было установлено, что на территории Украины через предприятия осуществлялась покупка сахара, масла, шампанского и других товаров. Для легализации операций через подконтрольные таможенникам оффшорные фирмы подписывались контракты на реализацию перечисленного в Грузию. Реально товар, пересекая таможенную границу Российской Федерации, попадал в Донецк. Там продукты реализовывались предприятиями, зарегистрированными в «ДНР». Оформление товаров производилось в статусе «импорт» с уплатой всех таможенных платежей в бюджет неподконтрольных территорий.
Далее через фиктивные внешнеэкономические операции подконтрольные структуры подозреваемых таможенников обращались в госорганы Украины для возмещения НДС. Установлено факты проведения незаконного возмещения НДС на сумму более 2 млн грн.
«Прокуратурой Донецкой области, СБУ на территории Донецкой, Киевской и Харьковской областей проведено 33 обыска. Осмотрены места, где проживали подозреваемые, в их автомобилях, на складах, в офисах и на Донецкой таможне. Изъяты печати предприятий, бухгалтерия, оргтехника, денежные средства в сумме 53 тыс. долларов США и 250 тыс. грн. Счета предприятий арестованы. После проведенных обысков 4 человека задержаны», -говорится в сообщении прокуратуры.
