Мариупольчанка Яна Мельникова организовала многомиллионную финансовую пирамиду, выманив у более 3 тысяч человек по всей стране 75 миллионов гривен, сообщает MRPL.CITY.
Из сюжета ТСН стало известно, что команда аферистов под руководством Яны Мельниковой действовала по всей Украине, предлагая людям выгодные кредиты.
«Деньги на любую мечту, даже для людей из черного списка банков, хоть миллион или на 20 лет!» - такие объявления появились в газетах, на остановках и рекламных досках.
Правоохранители подозревают, что задержанная руководила разветвленной сетью сразу в нескольких областях, отдавая им зашифрованные приказы. Каждому участнику аферы она ставила план: в месяц завладеть 50 тысячами гривен.
«Поражает воображение, как эта женщина и ее сообщники смогли придумать вроде бы банальную схему – просто так люди отдавали свои деньги», - комментирует прокурор Александр Чеботарев.
Попалась на аферу и пенсионерка Валентина Тимощук - ей нужны были 20 тысяч гривен на лекарства. Придя в офис аферистов, она увидела любезных менеджеров, а обещанные проценты были в разы меньше, чем в банке. Потом оказалось, что обязательное условие займа - оплатить страховку.
«Я внесла эти полторы тысячи. И мне сказали: теперь все. Жду-жду – опять ничего нет. Опять мне говорят, там еще нюансы – у вас доход маленький, так как я пенсионерка. Надо еще две тысячи», - рассказывает Валентина Тимощук.
Женщина отдала всего 3,5 тысячи на страхование, но кредита так и не дождалась, а когда позвонила в офис снова, «менеджеры» в грубой форме сказали, что денег она не получит.
Яна Мельникова по документам - жительница Мариуполя, но постоянно переезжала из города в город. В прошлом году в Харькове она уже была осуждена за финансовые аферы, но тогда женщина отделалась лишь штрафом.
Теперь подозреваемая два месяца будет под арестом, хотя может внести залог в два миллиона гривен. Ее адвокат утверждает, что никакой аферы не было, а люди сами виноваты.
«Там гражданско-правовые отношения. Ни один человек не исполнил условий договора. Все очень легко и просто», - говорит адвокат подозреваемой Андрей Барташ-Стрельников.
За мошенничество в особо крупных размерах Яне Мельниковой грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества. Сейчас правоохранители ищут других организаторов аферы – по меньшей мере четверо сейчас в бегах.