Межрегиональный конвертационный центр, действовавший на территории Донецкой, Луганской и других областей, ликвидирован в среду, 28 декабря. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.
Под процессуальным руководством прокуратуры Донецкой области расследуется уголовное производство по факту уклонения от уплаты налогов должностными лицами одного из предприятий области. Название предприятия не называется в интересах следствия.
В состав центра входили несколько активных участников, а также ряд их сообщников, на которых были зарегистрированы фиктивные предприятия.
"Злоумышленники работали с клиентами из разных регионов Украины. Они предоставляли предприятиям реального сектора экономики услуги по минимизации налогов. Через счета фиктивных предприятий осуществлялась конвертация безналичных средств в наличность", - говорится в сообщении.
В результате шести проведенных обысков обнаружены и изъяты печати фиктивных предприятий, деньги в сумме более 1 миллиона гривен, компьютерная техника и черновые записи.
