Налоговики Донетчины в 2016 году передали в полицию почти 90 материалов по фактам преступной легализации доходов. Об этом MRPL.CITY рассказали в пресс-службе ГФС в Донецкой области.
«В результате рассмотрения материалов с признаками уголовных правонарушений, которые были направлены в правоохранительные органы, 25 материалов присоединено к уголовным производствам и 30 уголовных производств на сумму 717 млн гривен учтено в Едином реестре досудебных расследований», - уточняют в ведомстве.
52 материала, или почти 60% от общего количества подготовленных материалов, составлены по легализации доходов в сфере государственных закупок. По ним в Едином реестре учтено 11 уголовных производств на сумму убытков в 60 млн гривен.
Налоговики подчеркнули, что работа по выявлению неучтенных доходов продолжается. Проверки предпринимателей, которые осуществляют подозрительные финансовые операции, будут проводиться и в дальнейшем.
