В Украине разоблачили нелегальный центр конвертации криптовалюты. Об этом сообщается на сайте Службы безопасности Украины.
Как установили оперативники спецслужбы, с 2017 по 2020 год группа переселенцев с ОРДЛО создала ряд онлайн-ресурсов, которые позволяли пользователям из Украины, стран бывшего СНГ конвертировать криптовалюту с сомнительным источником происхождения в наличную и безналичную форму.
По информации СБУ, выдача неучтенной валюты в Украине проходила через обменные пункты, задекларированные лицензиатами Нацбанка. Проведение так называемых «перестановок» наличных и обмен криптовалюты осуществлялись за рубежом и обеспечивались теневыми представительствами организаторов.
Во время обысков правоохранители изъяли крупную сумму наличных в различных валютах, банковские карты, компьютерную технику, специальное оборудование и документацию, подтверждающие незаконную деятельность. Также обнаружено SIM-карты российских операторов, маршрутизаторы мобильного и интернет трафика.
Кроме того, проверяется причастность организаторов к финансированию так называемых «Л/ДНР».
Ранее сообщалось, что Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, позволяющий жителям временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма поступать в украинские вузы без ВНО.
