Правоохранители Донецкой области совместно с Государственной фискальной службой ликвидировали мощный конвертационный центр, в котором злоумышленники обналичивали крупные суммы денег через подконтрольные предприятия, уклоняясь от налогов в особо крупных размерах. Об этом сообщает прокуратура Донецкой области.
Так, правоохранители установили группу лиц, которые предоставляли предприятиям реального сектора экономики города Киева, Донецкой, Луганской, Харьковской и других областей услуги по пособничеству в уклонении от уплаты налогов и перевода безналичных средств в наличность.
«В преступной схеме организаторы использовали ряд подконтрольных предприятий, на счета которых заказчики конвертации перечисляли средства якобы за предоставленные услуги по грузовым перевозкам. Указанные средства в дальнейшем перечислялись на платежные банковские карточки, снимались наличными и возвращались выгодоприобретателям за вознаграждение в размере 10-15% от проконвертированной суммы», - говорится в сообщении.
Благодаря придуманной схеме злоумышленниками в течение 2018-2019 годов проконвертировано больше 240 млн грн.
Отмечается, что правоохранители провели обыск по месту жительства фигурантов в Харькове, где были изъяты регистрационные документы, печати и первичные финансово-хозяйственные документы задействованных компаний, наличные средства в сумме 153,5 тыс. грн, компьютерная техника, электронные носители информации и другие доказательства незаконной деятельности.
Сейчас продолжается досудебное расследование.
Напомним, суд оправдал двух мариупольских врачей бюро судебно-медицинской экспертизы, обвиняемых в получении взяток
