Национальная полиция ликвидировала деятельность преступной группы, которая организовала масштабные мошеннические финансовые биржи. Спецоперация проведена и в Мариуполе.

MRPL.CITY публиковал ранее информацию с видеофиксацией момента проведения  специальной операции в Мариуполе 12 декабря. Департамент киберполиции Украины проинформировал, что в рамках ликвидации деятельности мошенников обыски и задержания членов группировки мошенников произошли в нескольких городах страны.

«На территории шести регионов страны было проведено спецоперацию по задержанию участников организованной преступной группы мошенников. Сейчас установлено, что в результате их деятельности граждане потеряли более 20 миллионов гривен. Окончательная сумма убытков устанавливается. 7 участников этой преступной группы арестованы, им объявлено о подозрении. Среди них и организатор – 34-летний киевлянин», - сообщили правоохранители.

В спецоперации принимали участие сотрудники Департамента киберполиции совместно со следователями Главного следственного управления, под процессуальным руководством Генеральной прокуратуры Украины. 

Выяснилось, что участники группировки создали и поддерживали деятельность в сети Интернет веб-ресурса, нацеленного на завладение денежными средствами участников финансовых операций.

«Работники киберполиции установили, что преступная группа состояла из 9 участников во главе с 34-летним киевлянином. Их деятельность скрывалась за более пяти официально зарегистрированными предприятиями. Злоумышленники использовали методы агитационного характера для привлечения граждан к инвестированию средств в торговлю на финансовых рынках. Они предлагали потенциальным клиентам покупать ценные бумаги для получения прибыли. Используя бренды «HQbrocers» и «trade12», мошенники задействовали различные веб-ресурсы для имитации добросовестной деловой репутации. После чего так называемые брокеры должны были создать у потерпевшего ошибочное представление о процессе осуществления торгов на мировых биржах. Для этого они использовали уже установленное на компьютер пострадавшего специальное программное обеспечение для проведения торгов, которое фактически предоставляло возможность осуществлять удаленный контроль за компьютером.

Такие компании создавали представление у пострадавших о сотрудничестве с иностранными компаниями, торгующими ценными бумагами, которые являются участниками фондового рынка и имеют соответствующие разрешения и лицензии на осуществление указанной деятельности в мире.

Такими действиями они побудили потерпевшего вносить свои средства на счет мошеннического торгово-сервисного предприятия, преследуя при этом цель – завладение его денежными средствами под предлогом заключения сделок по купле-продаже ценных бумаг», - уточнили киберполицейские.

Уточнено, что участники группы организовали деятельность офисов для «операторов», «технических работников» и «брокеров». Три таких офиса находились в Киеве, по одному - в Харькове, Днепре, Запорожье, Мариуполе и в Днепропетровской области.

«Всего было проведено 26 обысков на территории города Киева, Киевской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областей по месту расположения офисов и по месту проживания соучастников преступной группировки. По их результатам изъято около 200 телефонов (как мобильных, так и IP-телефонии), компьютерную технику и дополнительные носители информации. Кроме того, выявлены документы, подтверждающие преступную деятельность мошенников - товарные чеки, справки, экспресс-накладные, акты приема-передачи, записи по данным клиентов. Также изъяты деньги и наркотики. Сейчас все изъятое направлено на проведение всех необходимых экспертиз», - дополнили правоохранители.

Продолжается досудебное расследование по ст. 190 (мошенничество) УК Украины. Семь участников этой преступной группы во главе с организатором задержаны. Судом им избрана мера пресечения – организатор и трое его подельников взяты под стражу, еще трое – взяты под домашний арест.

В киберполиции попросили граждан, которые стали жертвами этих мошенников, сообщить об этом в полицию, используя форму обратной связи или по телефону «102».