СБУ разоблачила фирму, которая, прикрываясь экспортом продуктов в страны Юго-Западной Азии и Ближнего Востока, поставляла товары на неподконтрольные территории Донецкой и Луганской областей. Об этом MRPL.CITY рассказали в пресс-центре Службы безопасности.
«В течение двух лет дельцы поставляли сахар, молоко, мясо и другую продукцию на неподконтрольные территории Донбасса транзитом через Россию. Причем в результате «вывоза» товаров за границу «коммерсантам» был возмещен из госбюджета налог на добавленную стоимость в размере 260 миллионов гривен», - уточнили в ведомстве.
Незаконно полученные средства дельцы использовали для производства металлоконструкций на предприятии, расположенном в «ЛНР», а потом эти изделия продавали через строительные гипермаркеты на территории Украины.
Как уточнили в СБУ, в спецоперации по пресечению 1,5-миллиардной нелегальной схемы приняли участие 230 правоохранителей. Во время 30 обысков в офисах и жилых помещениях автоперевозчиков, организаторов и исполнителей сделки оперативники нашли финансово-хозяйственную документацию и таможенные декларации с отметками «таможни «ЛНР», что подтверждает их противоправную деятельность.
На 201 банковский счет и 160 грузовиков, задействованных в «бизнесе», по решению суда наложен арест. Также на границе оперативники задержали два грузовика с продуктами, которые по преступной схеме направлялись на неподконтрольные территории.
Под стражей также находятся пятеро дельцов, которым объявлено подозрение по статье «Финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя» Уголовного кодекса Украины.
