Нацбанк Украины ввел механизм, который должен побороть теневую экономику: теперь банки будут более тщательно проверять финансовые операции своих клиентов.

Отныне жителю Мариуполя, чтобы открыть депозит, приобрести недвижимость или автомобиль, нужно предоставить банку документы, подтверждающие источник личного дохода, передает MRPL.CITY.

Сотрудники банка обязаны проверять снятую клиентом сумму и проследить путь ее поступления на счет. Под проверку попадают также уже имеющиеся депозиты. Банк будет сам назначать сумму, приемлемую для определенного потребителя.

Ранее под надзор попадали все операции юридических и физических лиц на сумму более 150 тысяч гривен.

Смотрите также: Опубликован перечень необходимых документов для открытия банковских счетов для переселенцев