Налоговая Донецкой области прикрыла "конвертационный центр" с оборотом 330 млн гривен. Об этом MRPL.CITY рассказали в региональном отделе ГФС.
«12 января 2017 года фискалы при СБУ в районе проведения АТО раскрыли группу мошенников, которые занимались конвертацией безналичных средств в наличность для предприятий реального сектора экономики, зарегистрированных на территории Днепропетровской, Запорожской, Донецкой, Луганской, Харьковской и Киевской областей. Деятельность "конвертационного центра" осуществлялась на территории Луганской области», - рассказывают в ГФС.
Общий объем «отмытых» денег с использованием реквизитов фиктивных предприятий, которые входили в "конвертационный центр", за 2016 год составил 330 млн гривен.
Оперативники провели 9 обысков в офисных помещениях, местах обитания участников группы и их машинах.
По результатам обысков изъято 13 печатей, 18 банковских карточек, чековые книжки, черновые записи, компьютеры, а также деньги общей суммой свыше 1,1 млн грн, и два автомобиля.
Наложены аресты на 23 банковских счета 15-ти предприятий, которые входили в состав "конвертационного центра" в 11 банках. Следствие продолжается.
